2026 年 1 月 7 日，据广西云客户端消息配资平台和配资炒股配资，广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者及《柬中时报》记者获悉，柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志已在柬埔寨被捕，并被遣送回中国，接受有关部门调查。
这一消息为这场震动全球的跨国电诈案画上关键节点，回溯事件脉络，其犯罪网络之庞大、涉案金额之惊人、关联领域之广泛，均堪称跨国犯罪史上的典型案例。
01
光鲜外衣下的犯罪核心：诈骗、贩奴与暴力的交织
现年 38 岁的陈志，持有英国和柬埔寨双重国籍，对外长期以"商业精英"形象示人，宣称深耕房地产、金融及消费服务领域，甚至曾于 2020 年 7 月被时任柬埔寨首相洪森授予奥克纳勋衔。
他掌舵的太子集团，对外宣称"投资柬埔寨未来"，践行环境、社会及管治（ESG）举措，是"有责任、有担当"的企业公民，但其光鲜外衣下，却是美国司法部口中"亚洲最大跨国犯罪组织"的核心架构。
早在 2015 年，陈志便开始布局犯罪网络，在全球 30 多个国家设立看似合规的企业，实则将这些公司作为掩盖诈骗勾当的"马甲"。其核心犯罪据点是位于柬埔寨的诈骗园区，美国检方在法庭文件中披露，仅两个窝点就打造了"手机农场"，囤积 1250 部手机，控制 7.6 万个社交媒体账号——这些账号并非用于日常社交，而是诈骗的"敲门砖"。
犯罪团伙先通过社交软件与受害者建立情感联系、获取信任，再以"加密货币投资高回报"为诱饵，诱骗受害者转账，一旦资金到账，受害者账户便被掏空，无数人的养老钱、看病钱、学费化为乌有。
更令人发指的是，陈志的犯罪网络不仅实施"杀猪盘"诈骗，还涉嫌残酷的人口贩运与强迫劳动。数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，护照被没收、人身自由被限制，若拒绝服从，便会遭受暴力威胁甚至殴打。
美国检方将其形容为"现代奴役与高科技诈骗的结合体"，其规模与残酷程度远超此前曝光的东南亚电诈集团。值得注意的是，部分诈骗执行者本身也是人口贩运和强迫劳动的受害者，他们面临身体虐待、隔离、性剥削威胁等多重迫害，陷入"以骗养恶"的恶性循环。
此外，太子集团旗下关联企业金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）也深陷罪案漩涡。该公司主营豪华酒店和赌场，却被指与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动相关，甚至牵涉 2023 年一名 25 岁中国公民被残忍杀害的案件。2022 年，美国联邦调查局在纽约捣毁的一个中国洗钱网络，便确认有 259 名美国人被金贝集团诈骗 1800 万美元。尽管太子集团曾试图与金贝集团切割，但 2025 年 6 月柬埔寨政府的新闻稿明确证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。
为掩盖罪行、转移赃款，陈志构建了复杂的洗钱体系。他先通过"分散 + 归集"手法，将赃款拆分为无数小额资金，经多个账户汇总绕开监管，再将洗白后的资金用于极致挥霍：奢侈旅行、购置名贵手表、乘坐私人飞机，甚至从纽约拍卖行购入毕加索画作。同时，他在纽约布鲁克林安插"洗钱小分队"，专门转移诈骗资金，仅美国境内就至少有 250 人落入该圈套，涉案金额达数百万美元。
02
150 亿比特币创纪录没收：多国联合出手冻结资产
2025 年 10 月 14 日，美国司法部在纽约联邦法院发布起诉书，正式对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱。更具冲击力的是，美国当局直接查扣了约 127271 枚比特币，按当时市值计算高达 150 亿美元（约合人民币 1069 亿元），美国司法部明确表示，这是该部门历史上最大规模的没收行动。
面对指控，陈志一方曾试图辩驳。2025 年 11 月 10 日，其律师团队向美国法院提交动议，要求延长索赔期限，并辩称美国司法部的指控"严重错误"，称被扣押的比特币大部分是 2020 年 12 月" Lubian.com 黑客事件"中被盗的资产，在黑客钱包中"闲置 4 年多"，且美国政府未提供证据将比特币与诈骗活动"直接联系起来"。
中国国家计算机病毒应急处理中心发布的技术溯源报告也显示，2020 年 12 月 29 日，LuBian 矿池（隶属太子集团）因比特币钱包地址私钥生成存在"伪随机数漏洞"，导致 127272.06953176 枚比特币被盗，这批资产直至 2024 年 6 月才被转移到新钱包地址，且被美国区块链追踪工具平台 ARKHAM 标记为"美国政府持有"。
不过，这些辩驳并未动摇多国联合打击的决心。
除美国外，英国也同步采取行动，冻结了陈志在伦敦的 19 处房产，总价值超 1 亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值约 1200 万英镑（合人民币 1.1 亿元）。英国新任外交部长库珀直言，诈骗集团策划者"摧毁弱势群体生活，却在伦敦购置豪宅存放赃款"的行为绝不可容忍。
此外，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与太子集团相关的 146 名个人、实体纳入制裁名单，涵盖陈志、公司高管，以及分布在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司，这些主体的美国资产被全部冻结，美国个人及金融机构不得与其开展任何交易。
新加坡、中国香港及中国台湾地区也相继跟进。2025 年 10 月 30 日，新加坡警方查封陈志及太子集团在当地的 6 处房产，对银行账户、证券账户等金融资产发出禁止处置令，涉案总价值超 1.5 亿新元（约合 8.2 亿人民币），同时扣押一艘游艇、11 辆豪车及多瓶名酒；
中国香港特区警方于 2025 年 11 月冻结太子集团相关资产 27.5 亿港元（约合人民币 25.2 亿元），包括现金、股票、基金等；
中国台湾检方则查封该集团超 45 亿新台币（约合人民币 10.3 亿元）资产，拘留 25 名嫌疑人，查扣 18 处不动产（含 11 处豪华公寓）、48 个停车位、26 辆豪车（含劳斯莱斯、法拉利等，总价值超 4.7 亿新台币）及 60 个银行账户。
美国司法部长邦迪在声明中强调，此次行动是"针对人口贩运和网络金融诈骗全球祸害的最有力打击之一"，美国联邦检察官诺切拉更直接喊话全球诈骗者："无论身处何地，我们都会追查到底。"
据美国财政部数据，过去几年美国因网络投资诈骗损失超 166 亿美元，2024 年美国人因东南亚诈骗活动损失至少 100 亿美元，同比增长 66%，太子集团此类案件是重要推手。
此前，美国司法部曾指出陈志"在逃，下落不明"，若电信诈骗共谋、洗钱共谋等罪名成立，他或将面临最高 40 年刑期。如今，随着陈志在柬埔寨被捕并遣送回中国，案件正式进入中国司法程序，相关调查将进一步深入。
这场横跨多国、涉案金额超千亿、牵涉人口贩运、强迫劳动、洗钱等多重罪行的跨国犯罪案，不仅暴露了东南亚电诈产业链的复杂性与残酷性，也彰显了多国联合打击跨国犯罪的决心。未来，随着中国司法部门对陈志的进一步调查，其犯罪网络的更多细节或将逐步披露，而对关联企业资产的清查、对受害者权益的挽回，也将成为案件后续处理的重要方向。
参考资料：
《150 亿美元比特币被抄！亚洲最大跨国电诈 "话事人"逃亡》凤凰网《风暴眼》
《150 亿美元比特币骗局震动全球，幕后"大佬"竟是这两家港股公司老板》凤凰网港股
《"太子集团"天价比特币配资平台和配资炒股配资，被美国"黑吃黑"？》中国新闻 · 周刊
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